Loi bancaire de l'information générale
* License générale de s'engager dans des activités bancaires à l'intérieur ou l'extérieur, Panama (US $ 10000000, au moins du capital versé);
* International License, exclusivement à la conduite des opérations de Panama, (US $ 3000000, au moins du capital versé);
* Représentation Lincese frais pour les banques étrangères à établir des bureaux de représentation locale.
Informations complémentaires:
* Exigence varier le type de license
* Les comptes numérotés semblables à système suisse sont autorisés
* License générale banques doivent payer chaque année la réglementation bancaire des frais de 35 $ US pour chaque million de fraction il ya de l'actif total de US $ 100000
* International License banques doivent payer la taxe annuelle de US $ 15000 et autorisation générale banques US $ 5000. Afin de banque locale pour recevoir des dépôts en espèces d'un montant de US $ 10000, ou dans les transactions s'élevant à moins de US $ 10000, mais qui ajoutera à US $ 10,00 ou plus au cours de la semaine, déclaration sous serment formulaire doit être rempli et les fichiers avec banque.
Dans la République du Panama, une fois que vous avez enregistré un Panaméen Corporation, mai appliquer par l'intermédiaire de son représentant légal pour une certaine licenses bancaires d'ouvrir la banque d'affaires. Cette activité comprend la réception des dépôts du public et leur usage par la banque de prêt, les investissements entre autres des services en vertu du décret-loi No 9 de 1998 qui a créé la Surintendance des banques. Trouvez les trois types types de licenses bancaires disponibles:
Banque license générale est comprise dans la plupart des juridictions comme une autorisation pour fournir directement des services bancaires, à la fois national et international, pour le grand public à l'endroit de l'enregistrement, la banque agit en tant que banque de toute autre entité, elle peut accepter des dépôts du public et d'effectuer commun les services bancaires avec des résidents ou des non-résidents. Dans une majorité écrasante de pays, toutefois, l'activité est limitée à la fourniture de services à des non-résidents, c'est-à-dire au large de services bancaires seulement. Ce type de banque offshore est créée pour fournir des services de banque commerciale dans un régime offshore.
License bancaire international: la Banque internationale permis doit être délivré aux banques constituée en vertu de la législation panaméenne et d'être autorisé pour les succursales guidé par les lois étrangères, Ce permis est délivré aux banques Panama constituée en vertu de la loi et autorisé à des succursales de banques étrangères organisée sous les lois , Uniquement à la conduite d'un bureau établi au Panama, les opérations qui sont terminées, accompli ou sont destinés à prendre effet en dehors du Panama (offshore).
Représentation banque license Cette license est délivré à ces banques organisées conformément à des lois étrangères, exclusivement à établir des bureaux de représentation à Panama, sans se livrer à l'activité bancaire au Panama.
Une fois agréée, toutes les banques doivent se conformer aux exigences juridiques de la monnaie ordinaire et les rapports financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le paiement des frais de surveillance et d'adéquation des fonds propres exigences de la Accords de Bâle
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